Captura de consentimiento: cómo proteger su negocio y sus clientes

La actividad de apertura de cuentas fraudulentas puede conducir a problemas legales y los daños de reputación y los reguladores han indicado que los bancos deberían tener programas estructurados de gestión de riesgos de práctica de ventas para prevenirlos. Las empresas que no han instituctando los programas de prevención de fraude han experimentado daños por reputación severos, pérdida de capitalización de mercado y multas multimillonarias.
Si bien capturar el consentimiento ahora es una regulación formal, los reguladores recomiendan tener un proceso de consentimiento de captura bien documentado como parte del programa de gestión de riesgos de cada banco.